证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2023-053
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号 沈阳芯源微电子
设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 52,063,514
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8784
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,335,459 77.4736 73,055 0.1403 11,655,000 22.3861
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,335,459 77.4736 73,055 0.1403 11,655,000 22.3861
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,335,459 77.4736 73,055 0.1403 11,655,000 22.3861
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<2023 年限
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张雷、冀志杰
北京市邦盛律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序及结果均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
查看原文公告
